Investigação do DEIC aponta que a moradora de Assis coordenava lavagem de dinheiro para facção criminosa e grupo chinês; operação apreendeu bens de luxo
Uma operação de proporções cinematográficas teve um de seus capítulos mais importantes registrado em Assis nesta quinta-feira, 12 de fevereiro. Policiais Civis da cidade prenderam uma mulher de 45 anos suspeita de ser a peça-chave em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro que une uma organização criminosa chinesa e a facção PCC.
A captura foi realizada pelo GOE (Grupo de Operações Especiais) e por equipes da DISE/DIG de Assis. A ação faz parte da Operação Dark Trader, deflagrada pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Paulo.
A Engenharia do Crime Segundo a Força Tarefa — que envolveu Polícia Civil, Ministério Público e Receita Estadual —, o esquema era sofisticado. Em apenas sete meses, o grupo movimentou cerca de R$ 1.072.477.742,95 (mais de um bilhão de reais). O dinheiro sujo era “lavado” através da distribuição de produtos eletrônicos em São Paulo, servindo aos interesses financeiros tanto de criminosos chineses quanto da facção paulista.
O Alvo em Assis A mulher detida em Assis não era uma simples participante. As investigações a apontam como coordenadora/operadora do esquema. Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos objetos de interesse para as investigações em curso.
Bens Bloqueados Ao todo, a Operação Dark Trader cumpriu 23 mandados judiciais em São Paulo e Santa Catarina (20 de busca e 3 de prisão). A Justiça determinou o sequestro de imóveis de alto valor, veículos de luxo e o bloqueio de diversas contas bancárias ligadas à quadrilha.
A suspeita presa em Assis permanece à disposição da Justiça e deve responder por crimes como lavagem de dinheiro e organização criminosa.
